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天源迪科(300047)(300047)：第六屆第四次董事會會議決議，審議《2022年年度報告全文及摘要》等議案

3月29日，天源迪科公告顯示， 公司第六屆第四次董事會會議于2023年3月27日召開，會議通過了《2022年年度報告全文及摘要》，《2022年度董事會工作報告》，《經審計的2022年度財務報告》，《2022年度財務決算報告》，《2022年度利潤分配方案》，《關于2023年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》，《關于續聘2023年度審計機構的議案》，《2022年度內部控制自我評價報告》，《2022年度社會責任報告》，《關于申請使用集團綜合授信額度的議案》，《關于2023年度為子公司提供擔保額度的議案》，《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，《關于2022年度計提資產減值準備及確認其他權益工具投資公允價值變動的議案》，《關于聘任總經理的議案》，《關于補選公司非獨立董事的議案》，《關于變更公司經營范圍的議案》，《關于修訂<公司章程>的議案》，《關于修訂公司部分制度的議案》，《關于召開2022年度股東大會的議案》。

天源迪科主營業務:

公司隸屬于軟件及信息服務業。

原始公告鏈接地址: 董事會決議公告

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