中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月4日訊 博通股份（600455.SH）今日收報(bào)22.00元，漲幅2.76%。

4月29日，博通股份發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買陜西馭騰新工業(yè)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司、陜西博睿永信企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、陜西聚力永誠企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、陳力群、王國慶持有的馭騰能環(huán)55%的股份。

【資料圖】

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的盡職調(diào)查、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值及交易作價(jià)均尚未確定。上市公司與交易對方同意以標(biāo)的公司截至2022年12月31日合并凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ)推進(jìn)本次重組的資產(chǎn)評(píng)估相關(guān)工作，標(biāo)的公司的預(yù)估價(jià)格為預(yù)計(jì)不超過5.4億元，現(xiàn)金及股份支付部分占交易價(jià)格總額的比例尚未確定。

募集配套資金金額不超過本次以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行股份募集配套資金經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊決定后，按照《發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果最終確定。

發(fā)行對象為不超過35名特定投資者。發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于截至發(fā)行期首日公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

發(fā)行數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行股份募集配套資金經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊決定后，按照《發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果最終確定。

本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于支付本次重組現(xiàn)金對價(jià)、向標(biāo)的公司增資、補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過本次重組交易對價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

3月25日，博通股份發(fā)布2022年年度報(bào)告。2022年，博通股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.37億元，同比下滑0.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2684.60萬元，同比下滑24.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2621.09萬元，同比下滑24.89%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8453.70萬元，同比下滑35.75%。

博通股份2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，博通股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6349.31萬元，同比增長8.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.98萬元，同比下滑23.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤43.25萬元，同比下滑20.34%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4289.58萬元。

博通股份2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為-11.48萬元，上期金額為10.46萬元。

2023年3月24日博通股份召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《博通股份2022度利潤分配方案》，具體為：經(jīng)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤26846030.10元，截至2022年12月31日，公司合并報(bào)表未分配利潤為25127370.30元，母公司未分配利潤為-155390722.25元。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《西安博通資訊股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，鑒于截至2022年12月31日，母公司未分配利潤為-155390722.25元，建議2022年度利潤分配方案為不進(jìn)行利潤分配（包括現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。該方案還需提交公司股東大會(huì)審議。

關(guān)鍵詞：