(資料圖片僅供參考)

研祥智能(02308)及要約人深圳市研祥智慧科技股份有限公司聯(lián)合公布，于2022年8月8日，要約人及該公司訂立合并協(xié)議，要約人及該公司將根據(jù)合并協(xié)議的條款及條件實施合并。合并完成后，該公司將根據(jù)中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合并。

根據(jù)合并協(xié)議，要約人將支付的注銷價金額如下：

(a) 向H股股東以現(xiàn)金支付每股H股1.75港元，以注銷H股股東所持有的H 股，注銷價較8月8日收市價每股H股1.52港元溢價約15.13%;及

(b) 向內(nèi)資股股東(指研祥高科技(其股權(quán)由陳先生擁有70.5%及由陳夫人擁有29.5%);及深圳好迅通(其股權(quán)由陳先生擁有100%)，彼等合共持有全部已發(fā)行內(nèi)資股，于本聯(lián)合公告日期，均為與要約人一致行動的人士)支付每股內(nèi)資股人民幣1.5091475元(按匯率計算，相當于每股H股的注銷價)。

于合并完成后，要約人將承接該公司的全部資產(chǎn)、負債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、人員、合約以及一切其他權(quán)利及義務(wù)，而該公司最終將在完成適用的工商注銷登記手續(xù)后注銷登記。

于所有生效條件達成后，該公司將根據(jù)上市規(guī)則第6.15(2)條向聯(lián)交所申請自愿撤銷H股于聯(lián)交所的上市地位。

公告稱，該公司經(jīng)營面臨重大挑戰(zhàn)，且未來經(jīng)營仍存在較大不確定性。為保持核心競爭力，該公司需統(tǒng)一梳理戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)方向，探索新的發(fā)展機會和長期增長策略。該舉措在短期內(nèi)可能造成該公司財務(wù)表現(xiàn)的不確定性，從而給H股股東造成損失。合并完成后，該公司可以更加靈活地制定長期戰(zhàn)略，避免因作為上市公司而承受的市場預(yù)期壓力及股價波動風險。H股退市及該公司取消注冊完成后，預(yù)期要約人將無意尋求將其股份或其附屬公司于任何其他證券交易所(包括中國的證券交易所)上市。

公司已向聯(lián)交所申請自2022年8月9日上午九時正起恢復(fù)H股在聯(lián)交所買賣。

關(guān)鍵詞：