證券代碼：600350    證券簡(jiǎn)稱：山東高速           公告編號(hào)：臨 2023-043

              山東高速股份有限公司

    第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  山東高速股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議

（臨時(shí)）于 2023 年 8 月 1 日（周二）以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于 2023 年

人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  會(huì)議審議并通過了以下決議：

  一、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開公司 2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

  鑒于公司監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議

案》，該事項(xiàng)尚需遞交公司股東大會(huì)審議，會(huì)議決定于 2023 年 8 月 17 日（周四）

在公司 22 樓會(huì)議室召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《山東高速股份有限公司關(guān)于召開 2023 年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：臨 2023-044。

  特此公告。

                                 山東高速股份有限公司董事會(huì)

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