為深入貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等違法犯罪活動蔓延，2022年7月1日，中信銀行北京分行召開“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博‘資金鏈’治理”專項行動月啟動會，部署開展為期一個月的專項行動，進一步增進對公司類銀行賬戶的風(fēng)險治理工作，精準施治，從嚴管控，全力阻斷不法犯罪分子資金轉(zhuǎn)移鏈條，守護人民群眾“錢袋子”安全。

近年來，中信銀行北京分行根據(jù)人民銀行、銀保監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)要求，積極配合公安機關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博犯罪，取得了明顯成效，涉案賬戶數(shù)量得以有效管控。

本次啟動專項行動月活動，意在進一步落實金融機構(gòu)風(fēng)險防控主體責(zé)任，倡導(dǎo)轄內(nèi)70余家營業(yè)網(wǎng)點健全常態(tài)化賬戶風(fēng)險防控和治理體系，推進賬戶分類分級管理，強化大數(shù)據(jù)運用和科技支撐作用，全面加強對異常賬戶的風(fēng)險監(jiān)測和攔截工作。

下一步，中信銀行北京分行將繼續(xù)做好賬戶服務(wù)和風(fēng)險防控，加強內(nèi)外部反詐宣傳力度，提升行內(nèi)員工和社會公眾的風(fēng)險防范意識和識詐辨騙能力，加大警銀合作力度，筑牢全民反詐安全網(wǎng)，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，維護首都安全和諧的金融環(huán)境。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 跨境賭博資金鏈整治 銀行賬戶風(fēng)險 資金轉(zhuǎn)移鏈條