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從一起涉案金額4萬余元的網絡兼職刷單詐騙案件入手，溫泉警方經過長達1年時間循線深挖，成功打掉位于廣東某地的4家洗錢金店、1家洗錢商行，抓獲犯罪嫌疑人18名，初步統計該案涉案資金達9000余萬元。7月27日，溫泉警方披露，該局辦案民警6下廣東，打掉一個洗錢犯罪團伙。

2022年4月，受害人方某向溫泉公安分局三號橋派出所報案，稱自己受到網絡兼職刷單詐騙損失4萬余元。派出所民警偵辦過程中發現，方某的資金很快就在廣東某地一家銀行ATM機及柜臺被分別取走。通過當地警方協助，溫泉警方調取銀行監控資料并鎖定取款人信息，對嫌疑人進行網上追逃。10月，一名嫌疑人被廣東警方抓獲移交溫泉警方，隨后，另兩名嫌疑人主動向警方投案自首。

通過突審，辦案民警發現涉案資金流入當地金店。民警通過對涉詐資金的梳理分析，發現4家金店交易流水極不正常，通過對交易流水進一步核查，這些金店在當年7到11月期間，每家的刷卡賣金交易量每月均可達到千萬元以上，如此大額的資金流水引起了專案組民警高度警覺。

辦案民警從金店負責人及店員得知，他們對集中發生金額較大、利潤較高的交易背后隱藏的“貓膩”均是心知肚明，洗錢團伙與金店老板分成的巨大誘惑使得他們鋌而走險，慢慢墜向犯罪深淵。至此，涉詐資金到金店采購大額貴重金屬，然后異地出手變現從而達到洗白資金的洗錢犯罪環節已經被警方掌握。

專案組負責人李宏俊告訴記者，經數據分析，4家金店累計黃金交易額達1億余元，其中9000余萬元系詐騙資金，涉及全國各地電信網絡詐騙案件2000余起。

今年3月，專案組民警前往廣東部署收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人18名，現場查獲若干POS機、銷售清單等涉案物品。此后，民警繼續深挖線索擴大打擊戰果，累計抓獲犯罪嫌疑人70余名。

目前，該案已有40人被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

（記者　程昌宗　通訊員　朱莎莎）

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