5月26日晚，貴州茅臺(600519,診股)發布《貴州茅臺股份有限公司第三屆董事會2022年度第四次會議決議公告》。

不到半年

再次斥資建立新項目

公告顯示，2022年5月20日，貴州茅臺酒股份有限公司(以下簡稱公司)向全體董事發出召開第三屆董事會2022年度第四次會議(以下簡稱會議)的通知。2022年5月26日，會議以通訊表決方式召開。

公告稱，公司擬投資15.87億元建設中華片區30棟酒庫工程項目，所需資金由公司自籌解決。本項目規劃建設酒庫30棟，設計總儲酒能力約3.68萬噸。

公告稱，擬調整中華片區第一期茅臺酒技改工程及配套設施項目投資額。由于項目用地征拆費調增、配套設施增加、勘察工程量增加、人工費政策性調增等，公司擬調整中華片區第一期茅臺酒技改工程及配套設施項目投資額，項目總投資由41.39億元調整至48.46億元，所需資金由公司自籌解決。

公告稱，擬調整茅臺酒“十二五”擴建技改項目中華片區第二期茅臺酒制酒工程技改項目投資額。由于項目配套設施增加、抗滑支擋和邊坡治理工程量增加、用地征拆費調增、勘察工程量增加、人工費政策性調增等，公司擬調整茅臺酒“十二五”擴建技改項目中華片區第二期茅臺酒制酒工程技改項目投資額，項目總投資由29.15億元調整至37.32億元。

就在1月26日，貴州茅臺曾發布公告稱，公司將投資41.1億元實施“十四五”醬香酒習水同民壩一期建設項目，所需資金由公司自籌解決。本項目建設地點位于貴州省習水縣同民鎮，項目建成后可形成系列酒制酒產能約1.2萬噸、制曲產能約2.94萬噸、貯酒能力約3.6萬噸，建設周期為24個月。

根據茅臺最新公告披露，2021年度，貴州茅臺生產茅臺酒基酒5.65萬噸左右，系列酒基酒2.82萬噸左右。

值得注意的是，今年1月，國務院印發《關于支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》指出，發揮赤水河流域醬香型白酒原產地和主產區優勢，建設全國重要的白酒生產基地。落實國有科技型企業股權和分紅激勵政策。穩妥推進白酒企業營銷體制改革。不斷提升中國國際大數據產業博覽會、中國(貴州)國際酒類博覽會、中國—東盟教育交流周等展會活動的影響力。

茅臺高層換屆

三名候選人均為博士

公告還公布了《關于提名獨立董事候選人的議案》。會議決定，提名姜國華先生、郭田勇先生、盛雷鳴先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

公司獨立董事陸金海先生因連任時間已到六年，待上述候選人經公司股東大會選舉為獨立董事后，陸金海先生將不再擔任公司獨立董事。

本次提名的獨立董事候選人需經股東大會選舉，獨立董事候選人的任職資格尚需上海證券交易所審核。

此外，公告提到，公司獨立董事津貼標準調整為每人每年 20 萬元(稅前)。

本次三位候選人學歷均為博士。

公告披露了三位候選人的履歷：

姜國華，男，1971 年生，會計學博士，現任北京大學光華管理學院會 計學教授，北京大學博雅特聘教授，教育部長江學者特聘教授，北京大學研究生院常務副院長。目前擔任中國銀行(601988,診股)股份有限公司、招商仁和人壽保險有限公司獨立董事。

郭田勇，男，1968 年生，經濟學博士，現任中央財經大學金融學院教 授、博士生導師。曾任職于中國人民銀行煙臺分行;1999 年 9 月至今在中央財經大學金融學院任教。兼任平安銀行(000001,診股)股份有限公 司、艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司獨立董事。

盛雷鳴，男，1970 年生，法學博士，一級律師，現任北京觀韜中茂律師事務所合伙人會議主席，北京觀韜中茂(上海)律師事務所高級合伙人6律師。目前擔任中華全國律師協會副會長，上海市法學會副會長等職務。

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