證券代碼：600879????????證券簡稱：航天電子????????公告編號：臨?2023-030

???????????航天時代電子技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?06?月?21?日

(二)????股東大會召開的地點：朗麗茲西山花園酒店（北京市海淀區豐智東路?13

????號）

(三)????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）?????????????????????????????????????30.9151

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??本次會議由董事會召集，公司副董事長王亞軍先生主持了會議，會議以現場

表決與網絡投票相結合方式審議通過了會議議案，會議的召開符合《中華人民共

和國公司法》及《公司章程》的有關規定；

(五)????公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??雷先生，獨立董事鮑恩斯先生由于工作原因未能出席現場會議；

??嚴強先生由于工作原因未能出席現場會議；

??副總裁兼財務總監徐洪鎖先生出席了會議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%）?????票數???????比例（%）?票數??????????比例

?????????????????????????????????????????????????????????????（%）

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600????0.0808?59,200????0.0071

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對???????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%??????票數???????比例（%?????票數???????比例（%

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600????0.0808?59,200????????0.0071

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意??????????????????反對????????????????????棄權

???????????票數?????????比例（%）?????票數????????比例（%?????票數??????比例（%）

??A股????839,927,090???99.9121?679,600?????0.0808?59,200?????????0.0071

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

????????????票數????????比例（%）?????票數???????比例（%）?票數???????????比例

????????????????????????????????????????????????????????????（%）

??A股????839,927,090?99.9121????679,600????0.0808?59,200????0.0071

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

??????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????839,927,090?99.9121????679,600???0.0808???59,200???0.0071

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???839,927,090?99.9121???679,600???0.0808???59,200???0.0071

??服務協議》之補充協議的議案

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???56,488,166?98.7090????679,600???1.1875???59,200???0.1035

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

???????A股?????56,471,366?98.6796????????696,400????1.2169????59,200???0.1035

???對象發行股票相關事宜有效期的議案

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型??????????????????同意????????????????????反對??????????????????棄權

???????????????????票數????????比例（%）???????票數????????比例????????票數????????比例

???????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）

???????A股?????56,471,366?98.6796????????696,400????1.2169????59,200???0.1035

(二)?????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案??????????議案名稱?????????????同意????????????????反對?????????????????棄權

序號????????????????????????票數?????比例????????票數?????比例?????????票數?????比例

?????????????????????????????????（%）?????????????（%）????????????????（%）

????????先生為公司第???????????????746????91????????00?????????????????0

????????十三屆董事會

????????董事的議案

????????軍先生為公司???????????????746??????91??????00?????????????????0

????????第十三屆董事

????????會董事的議案

????????武先生為公司???????????????746??????91??????00?????????????????0

????????第十三屆董事

????????會董事的議案

????????華先生為公司???????????????746??????91??????00?????????????????0

????????第十三屆董事

????????會董事的議案

????????先生為公司第???????????????746??????91??????00?????????????????0

???????十三屆董事會

???????董事的議案

???????先生為公司第?????????????746??????91??????00????????????????0

???????十三屆董事會

???????董事的議案

???????巖先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆董事

???????會董事的議案

???????軍先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆董事

???????會董事的議案

???????源先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆董事

???????會董事的議案

???????民先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆監事

???????會監事的議案

???????文先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆監事

???????會監事的議案

???????鼎先生為公司?????????????746??????91??????00????????????????0

???????第十三屆監事

???????會監事的議案

???????天科技財務有??????????????66??????90??????00????????????????0

???????限責任公司簽

???????署?2023?年度《金

???????融服務協議》之

???????補充協議的議

???????案

???????定對象發行股??????????????66??????96??????00????????????????0

???????票的股東大會

???????決議有效期的

???????議案

???????大會延長授權??????????????66??????96??????00????????????????0

???????董事會及其授

???????權人士辦理向

???????特定對象發行

???????股票相關事宜

???????有效期的議案

(三)????關于議案表決的有關情況說明

??本次股東大會的《關于延長向特定對象發行股票的股東大會決議有效期的議

案》和《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發行股

票相關事宜有效期的議案》為特別決議議案，獲得了出席股東大會的股東所持有

效表決股份總數的?2/3?以上通過。

三、?????律師見證情況

律師：唐依昕、凌宇斐

??????本所律師認為，航天時代電子技術股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大

會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；

出席本次股東大會的人員資格及召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程

序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法、有

效。

特此公告。

???????????????????????航天時代電子技術股份有限公司董事會

??????上網公告文件

法律意見書

??????報備文件

股東大會決議

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