祥鑫科技(002965)于2022年05月23日召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于選舉第四屆董事會專門委員會組成人員及召集人的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員、內(nèi)部審計負責人和證券事務代表的議案》和《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，第四屆董事會成員一致推選陳榮為公司第四屆董事會董事長、謝祥娃為公司第四屆董事會副董事長，任期與第四屆董事會任期一致。

選舉公司第四屆董事會專門委員會委員：根據(jù)《公司法》、《公司章程》和公司董事會專門委員會工作細則的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長陳榮提名，公司第四屆董事會選舉產(chǎn)生了董事會各專門委員會新一屆委員和召集人，任期與第四屆董事會任期一致。成員如下：

審計委員會：黃奕鵬、湯勇、陳振海，由黃奕鵬擔任召集人

薪酬與考核委員會：黃奕鵬、湯勇、謝祥娃，由黃奕鵬擔任召集人

戰(zhàn)略委員會：陳榮、湯勇、陳振海，由陳榮擔任召集人

提名委員會：湯勇、黃奕鵬、陳榮，由湯勇?lián)握偌?/p>

選舉公司第四屆監(jiān)事會主席：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，第四屆監(jiān)事會成員一致推選張端陽為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期與第四屆監(jiān)事會任期一致。

聘任公司高級管理人員：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長陳榮提名，董事會提名委員會任職資格審核后，公司董事會決定聘任謝祥娃為總經(jīng)理，任期與第四屆董事會任期一致。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會任職資格審核后，公司董事會決定聘任謝洪鑫為副總經(jīng)理、陳振海為副總經(jīng)理兼董事會秘書、李燕紅為財務負責人，任期與第四屆董事會任期一致。

聘任公司內(nèi)部審計負責人：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會審計委員會提名，公司董事會決定聘任李翠云為內(nèi)部審計負責人，任期與第四屆董事會任期一致。

聘任公司證券事務代表：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，公司董事會決定聘任廖世福為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期與第四屆董事會任期一致。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,083,384.04元，比上年同期下滑60.34%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，祥鑫科技的主營業(yè)務和主要產(chǎn)品涵蓋以下三個行業(yè)：汽車零部件及配件造業(yè)：汽車精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件;通信設備制造業(yè)：通信設備精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件;金屬制品業(yè)：其他精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件。

關(guān)鍵詞： 陳榮當選為祥鑫科技董事長 祥鑫科技 祥鑫科技第四屆董事會董事長選舉 審計委員會